MASAK'ın analizlerinde, IQ Money nezdinde gerçekleşen yaklaşık 155 milyar lira tutarındaki işlem hacminin hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı, işlemlerin kısa zaman dilimlerinde ve yüksek tekrar sıklığıyla gerçekleştirildiği, yatırma-çekme işlemlerinde olağandışı oransızlık bulunduğu kaydedildi