Enerji Haber
Enerji Haber

Finansal Suçlar

190 miyar TL’lik operasyon
190 miyar TL’lik operasyon
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda, aralarında televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 128 şüpheli gözaltına alındı. 100 milyar TL ve 2 milyar dolar suç gelirinin aklandığı tespit edildi
15.05.2026
0
3
Papel Ödeme Kuruluşu’na operasyon: 38 şüpheli adliyeye sevk edildi
Papel Ödeme Kuruluşu’na operasyon: 38 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul merkezli 8 ilde PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
26.01.2026
0
126
Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyum atandı! 10 şüpheliye gözaltı kararı
Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyum atandı! 10 şüpheliye gözaltı kararı
İstanbul'da, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
31.10.2025
0
59
Kasımpaşa Spor Kulübü dahil 18 şirkete kayyum atandı
Kasımpaşa Spor Kulübü dahil 18 şirkete kayyum atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'Can Holding' soruşturması kapsamında suçtan elde edilen gelirleri akladıklarına dair haklarında kuvvetli şüphe oluşan Can Holding ve Ciner Grubu'na bağlı aralarında Kasımpaşa Spor Kulübü'nün de olduğu 18 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.
01.10.2025
0
44
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 89 tutuklama
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 89 tutuklama
9 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine girme suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda banka hesaplarında 8,3 milyar TL’lik hesap hareketi bulunan 144 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 89'u tutuklanırken 33'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
28.05.2025
0
25