Finansal Suçlar

İstanbul'da, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
31.10.2025
0
59
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'Can Holding' soruşturması kapsamında suçtan elde edilen gelirleri akladıklarına dair haklarında kuvvetli şüphe oluşan Can Holding ve Ciner Grubu'na bağlı aralarında Kasımpaşa Spor Kulübü'nün de olduğu 18 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.
01.10.2025
0
43
9 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine girme suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda banka hesaplarında 8,3 milyar TL’lik hesap hareketi bulunan 144 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 89'u tutuklanırken 33'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
28.05.2025
0
25